公告日期：2018-12-19

公告编号：2018-031

证券代码：835096 证券简称：ST英多 主办券商：东海证券



苏州英多智能科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月19日

2.会议召开地点：总部大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月4日

5.会议主持人：宋燕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事0人。





公告编号：2018-031

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：



公司原聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构。根据公司发展需要，决定更换会计师事务所，拟聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。详见公告2018-032

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：



公司拟定2018年1月3日召开2019年第一次临时股东大会，对上述《关于更换会计师事务所的议案》进行审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2018-031

三、 备查文件目录

《苏州英多智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》《会计师事务所业务约定书》



苏州英多智能科技股份有限公司

董事会

2018年12月19日


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