公告日期：2018-11-16

公告编号：2018-030
证券代码：835096 证券简称：ST英多 主办券商：东海证券

苏州英多智能科技股份有限公司

董事长、监事会主席、职工监事、高级管理人员
换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、 换届基本情况：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
一次会议于2018年11月15日审议并通过：

选举宋燕为公司董事长，任职期限3年，至第二届董事会届满为止。

任命杨晓华为公司总经理，任职期限3年，至第二届董事会届满为止。

任命王姿力为公司董事会秘书，任职期限3年，至第二届董事会届满为止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事

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5人。会议由宋燕主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董监高人员情况

董事长宋燕持有公司股份1,875,000股，占公司股本的
62.50%。不是失信联合惩戒对象。

总经理杨晓华持有公司股份690,000股，占公司股本的
23.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书王姿力持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

1、换届基本情况：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年11月15日审议并通过：

选举张坤为公司监事会主席，任职期限3年，至第二届监事会届满为止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由张坤主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

2、 换届后董监高人员情况

监事会主席张坤持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是

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失信联合惩戒对象。
（三）职工监事换届的基本情况

1、换届基本情况：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年11月15日审议并通过：

选举刘苏云为公司职工代表监事，任职期限3年，至第二届监事会届满为止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表10人。会议由张坤主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

2、 换届后董监高人员情况

职工代表监事刘苏云持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响

本次换届有利于公司生产、经营决策。
三、 备查文件
1、《苏州英多智能科技股份股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
2、《苏州英多智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

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3、《苏州英多智能科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》

苏州英多智能科技股份有限公司
董事会

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