公告日期：2018-10-26

公告编号：2018-025
证券代码：835096 证券简称：ST英多 主办券商：东海证券

苏州英多智能科技股份有限公司

董事、监事换届选举公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况
（一）、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2018年10月26日审议并通过：

提名宋燕、杨晓华、宋锡林、黄铭、骆志明为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由宋燕主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

换届后董事人员情况：

董事宋燕持有公司股份1,875,000股，占公司股本的62.50%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2018-025
董事杨晓华持有公司股份690,000股，占公司股本的23.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事宋锡林持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄铭持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事骆志明持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（二）、监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2018年10月26日审议并通过：

选举张坤、史先映为公司监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由张坤主持。

本次提名尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

换届后监事人员情况：

监事张坤持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事史先映持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信

公告编号：2018-025
联合惩戒对象。
（一） 首次提名监事人员履历

史先映先生，无境外永久居住权。学士学历，2011年4月至2013年4月，在徐州科源液压股份有限公司任设计工程师,2013年4月至2015年6月，在徐州科源液压股份有限公司任研发工程师，2015年6月至2017年6月，在徐州德坤电气有限公司任研发工程师，2017年6月至今任苏州英多液晶技术有限公司任机械工程师。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
本次董事会、监事会的换届选举，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届的结果，本次换届不会对公司生产经营造成不利影响。
三、备查文件
苏州英多智能科技股份有限公司《第一届董事会第十六次会议决议》苏州英多智能科技股份有限公司《第一届监事会第十次会议决议》
苏州英多智能科技股份有限公司
董事会
2018年10月26日

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