公告日期：2018-10-26

公告编号：2018-023

证券代码：835096 证券简称：ST英多 主办券商：东海证券

苏州英多智能科技股份有限公司



第一届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月26日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月8日

5.会议主持人：张坤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2018-023

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司监事会换届选举及提名非职工代表监事张

坤为第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名张坤为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会审议批准后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自2018年第二次临时股东大会通过之日起，任期三年。详见《董事、监事换届公告》（2018-025）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举及提名非职工代表监事史

先映为第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名史先映为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上



公告编号：2018-023

述监事候选人经股东大会审议批准后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自2018年第二次临时股东大会通过之日起，任期三年。详见《董事、监事换届公告》（2018-025）



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《苏州英多智能科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》特此公告。



苏州英多智能科技股份有限公司

监事会


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