公告日期：2017-11-30

公告编号：2017-064

1 / 3

证券代码：835083 证券简称：新立科技 主办券商：国金证券

台州新立模塑科技股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：浙江省台州市黄岩区澄江街道新江路 128 号公

司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄伟军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2017 年 11 月 14 日公司召开第一届董事会第十一次会议审议

通过《关于提议召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》,公司于

2017 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊

登了本次股东大会的通知公告。2017 年 11 月 20 日公司召开第一届

董事会第十二次会议审议通过《关于终止股票发行方案、解除股份认

购协议并撤回 2017 年第四次临时股东大会部分议案的议案》，撤回

公告编号：2017-064

2 / 3

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，

持有表决权的股份 66,666,666 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于在保定设立子公司的议案》

1.议案内容

公司拟在保定设立全资子公司：保定新立汽车零部件有限公司

（暂定名），注册资本人民币 2000 万元，经营范围为“汽车装饰配

件、电子产品、模具的研发、设计、制造和销售；汽车配件、摩托车

配件、塑料制品、机械零部件制造、销售；货物进出口；技术进出口”，

上述信息以市场监督管理局登记备案为准。具体详见《台州新立模塑

科技股份有限公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：

2017-059）

2.议案表决结果：

同意股数 66,666,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。

三、备查文件目录

股东会与本次股票发行有关的议案，股东会其他事项保持不变。本次

会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

公告编号：2017-064

3 / 3

1、《台州新立模塑科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决

议》。

台州新立模塑科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 30 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。