公告日期：2017-11-14

证券代码：835083 证券简称：新立科技 主办券商：国金证券



台州新立模塑科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担



个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、 会议通知的时间和方式：2017年11月10日，邮件方式。



2、 会议召开时间：2017年11月14日



3、 会议召开地点：台州市黄岩区澄江街道新江路128号公司办公



楼一楼会议室



4、 会议召开方式：现场方式



5、 会议召集人：董事长黄伟军



6、 会议主持人：董事长黄伟军



7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集



以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议的



董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事



共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于在保定设立子公司的议案》



1. 议案内容



公司拟在保定设立全资子公司：保定新立汽车零部件有限公司（暂定名），注册资本人民币2000万元，经营范围为“汽车装饰配件、电子产品、模具的研发、设计、制造和销售；汽车配件、摩托车配件、塑料制品、机械零部件制造、销售；货物进出口；技术进出口”，上述信息以市场监督管理局登记备案为准。具体详见《台州新立模塑科技股份有限公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2017-059）。



2. 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。



4. 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于<台州新立模塑科技股份有限公司股票发行方



案>的议案》



1. 议案内容



公司拟向现有股东丁新辉定向发行股票，数量不超过2,000,000股



（含2,000,000股），预计募集资金总额为不超过人民币30,000,000元



（含30,000,000元），具体详见《台州新立模塑科技股份有限公司股票



发行方案》（公告编号：2017-060）。



2. 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



本议案涉及关联交易，但无关联董事，全体董事无需回避表决。



4. 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议



（三）审议通过《关于签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》



1. 议案内容



公司与发行对象丁新辉签订了附条件生效的《股份认购协议》，协议主要条款详见《台州新立模塑科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-060）。



2. 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



本议案涉及关联交易，但无关联董事，全体董事无需回避表决。



4. 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监



管协议的议案》



1. 议案内容



为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司将在股东大会审议通过《股票发行方案》后，开立银行账户作为本次发行的募集资金专项账户，且公司将在发行认购结束后验资前，与主办券商、专项账户开户行签订募集资金三方监管协议。



2. 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，全体董事无……
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