公告日期：2017-11-14

证券代码：835083 证券简称：新立科技 主办券商：国金证券



台州新立模塑科技股份有限公司



股票发行方案



（住所：台州市黄岩区澄江街道新江路128号）



主办券商



（住所：四川省成都市青羊区东城根上街95号）



二〇一七年十一月



声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



释 义...... 1



一、公司基本信息...... 2



二、发行计划...... 2



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 9



四、公司需要披露的其他重大事项...... 9



五、本次发行相关中介机构信息......11



六、董事、监事和高级管理人员有关声明......13



释义



在本发行方案中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：



公司、股份公司、发行人、指 台州新立模塑科技股份有限公司



新立科技



本次发行 指 本次向特定对象发行股票



现有股东、在册股东 指 截至审议本次发行的股东大会股权登记日的公司在册股东



股东大会 指 台州新立模塑科技股份有限公司股东大会



董事会 指 台州新立模塑科技股份有限公司董事会



《发行方案》 指 《台州新立模塑科技股份有限公司股票发行方案》



《公司章程》 指 现行有效的《台州新立模塑科技股份有限公司章程》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《投资者适当性管理细则》指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》



（2017年7月1日第二次修订并施行）



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



股转系统 指 全国中小企业股份转让系统



登记结算公司 指 中国证券登记结算有限公司北京分公司



国金证券、主办券商 指 国金证券股份有限公司



律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所



会计师事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）



元、万元 指 人民币元、人民币万元



一、公司基本信息



公司名称：台州新立模塑科技股份有限公司



证券简称：新立科技



证券代码：835083



法定代表人：黄伟军



董事会秘书：陈远



注册地址：台州市黄岩区澄江街道新江路128号



电话号码：0576-84298832



传真号码：0576-84298881



电子邮箱：xlms@sailing-china.cn



二、发行计划



（一）发行目的



时值公司业务快速扩张之际，行业发展机遇凸显。公司本次发行旨在偿还银行贷款，以优化资本结构、降低财务成本、提升盈利能力，促进公司快速、持续、稳健发展。……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。