公告日期：2017-06-01

证券代码：835083 证券简称：新立科技 主办券商：国金证券



台州新立模塑科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个



别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年6月1日



2、会议召开地点：浙江省台州市黄岩区澄江街道新江路 128 号公司



一楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长黄伟军



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



2017年5月16日公司召开第一届董事会第八次会议审议通过《关于



提议召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》,公司于2017年5月



16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的



通知公告。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表



决权的股份59,999,999股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于<台州新立模塑科技股份有限公司股票发行方案>的议案》



1、议案内容



基于公司发展战略考虑，公司拟向合格投资者发行的股票数量不超过6,666,667 股（含 6,666,667 股），预计募集资金总额为不超过人民币99,000,004.95元（含99,000,004.95元），具体详见《台州新立模塑科技股份有限公司股票发行方案》。



2、议案表决结果：



同意股数 59,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易, 所有股东无需回避表决。



(二)审议通过《关于签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》



1、议案内容



公司与发行对象签订了附条件生效的《股份认购协议》，协议主要条款详见《台州新立模塑科技股份有限公司股票发行方案》。



2、议案表决结果：



同意股数 59,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,所有股东无需回避表决。



(三)审议通过《关于修改<台州新立模塑科技股份有限公司章程>的议案》1、议案内容



公司定向发行将导致公司注册资本及股份总数发生变动，需根据定向发行实际情况，对《公司章程》中的注册资本及股份总数进行修改。



2、议案表决结果：



同意股数 59,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易, 所有股东无需回避表决。



(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》



1、议案内容



为办理本次发行相关事宜并提高工作效率，提请股东大会授权公司董事会在全权办理本次发行有关具体事宜。



2、议案表决结果：



同意股数 59,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易, 所有股东无需回避表决。



(五)审议通过《关于提名选举周仙喜为公司监事的议案》



1、议……
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