公告日期：2017-05-05

证券代码：835083 证券简称：新立科技 主办券商：国金证券



台州新立模塑科技股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性



承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月3日



2、会议召开地点：浙江省台州市黄岩区澄江街道新江路128号公



司会议室。



3、会议召开方式：现场方式



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长黄伟军



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



2017年4月12日公司召开第一届董事会第六次会议审议通过《关



于提请召开公司2016年度股东大会的议案》,公司于2017年4月12



日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。公司于2017年4月17日召开了第一届董事会第七次会议,审议通过了《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。为提高决策效率,公司控股股东、董事长黄伟军提议在公司2016年度股东大会上新增议案。公司董事会认为黄伟军具备提交临时议案的资格,提案时间及程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会同意将该议案作为临时议案提交至公司2016年度股东大会审议。



本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份24,471,409股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



为了能够更好地规范公司法人治理结构，更有效地发挥董事会的作用，根据有关规定，董事会编制《2016年度董事会工作报告》，对董事会2016年度工作情况以及2017年的工作计划做简要汇报。



2、议案表决结果：



同意股数 24,471,409 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,全体股东无需回避表决。



(二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



1、议案内容



为了能够更好地规范公司法人治理结构，更有效地发挥监事会的作用，根据有关规定，监事会编制《2016年度监事会工作报告》，对监事会2016年度工作情况做简要汇报。



2、议案表决结果：



同意股数 24,471,409 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,全体股东无需回避表决。



(三)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



1、议案内容



公司2016年财务报表已审计完毕，编制了《2016年度财务决算



报告》对公司2016年度财务决算情况进行汇报。



2、议案表决结果：



同意股数 24,471,409 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,全体股东无需回避表决。



(四)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》



1、议案内容



根据 2016 年的经营情况，结合公司总体发展规划，公司编制了



《2017年度财务预算报告》的相应指标。



2、议案表决结果：



同意股数 24,471,409 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次……
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