公告日期：2017-04-12

证券代码：835083 证券简称：新立科技 主办券商：国金证券



台州新立模塑科技股份有限公司



第一届董事会第六次会议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月31日，书面方式。



2、会议召开时间：2017年4月12日



3、会议召开地点：浙江省台州市黄岩区澄江街道新江路128号



公司会议室



4、会议召开方式：现场方式



5、会议召集人：董事长黄伟军



6、会议主持人：董事长黄伟军



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共５人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共５人，缺席本次董事会决议的董事共０人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》



1、议案内容：



公司总经理代表管理层向公司董事会作201６年度总经理工作报



告。



2、议案表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票数０票。



3、回避表决情况：无



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



1、议案内容：



为了能够更好地规范公司法人治理结构，更有效地发挥董事会的作用，根据有关规定，董事会编制《2016年度董事会工作报告》，对董事会2016年度工作情况以及2017年的工作计划做简要汇报。



2、议案表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票数０票。



3、回避表决情况：无



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



1、议案内容：



公司2016年财务报表已审计完毕，编制了《2016年度财务决算



报告》对公司2016年度财务决算情况进行汇报。



2、议案表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票数０票。



3、回避表决情况：无



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交公司股东大会审议。



（四）审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》



1、议案内容：



根据2016年的经营情况，结合公司总体发展规划，公司编制了



2017年财务预算指标。



2、议案表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票数０票。



3、回避表决情况：无



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交公司股东大会审议。



（五）审议通过《关于<2016年度审计报告>的议案》



1、议案内容：



众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为众会字（2017）3406号的《2016年度审计报告》。



2、议案表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票数０票。



3、回避表决情况：无



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交公司股东大会审议。



（六）审议通过《关于<2016年度报告及年度报告摘要>的议案》



1、议案内容：



根据公司财务审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告的审计，公司编制了2016年度报告及其摘要。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《台州新立模塑科技股份有限公司2016年度年度报告摘要》（公告编号：2017-013）和《台州新立模塑科技股份有限公司2016年度年度报告正文》（公告编号：2017-014）。



2、议案表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票数０票。



3、回避表决情况：无



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