公告日期：2017-04-12

证券代码：835083 证券简称：新立科技 主办券商：国金证券



台州新立模塑科技股份有限公司



2016年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



2017年 4月 12 日公司召开第一届董事会第六次会议审议通过



《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》,公司于2017年4



月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东



大会的通知公告。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月3日上午9:30



结束时间： 2017年5月3日上午11:30



（五）会议召开方式：现场方式。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月28日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、公司聘请的上海市锦天城律师事务所见证律师。



（七）会议地点：浙江省台州市黄岩区澄江街道新江路128号公司会



议室。



二、会议审议事项



1.审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；



2.审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；



3.审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；



4.审议《关于<2017年度财务预算报告>的议案》；



5.审议《关于<2016年度审计报告>的议案》；



6.审议《关于<2016年度报告及年度报告摘要>的议案》；



7.审议《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本



的议案》；



8.审议《关于修改公司章程的议案》；



9.审议《关于续聘财务审计机构的议案》；



10.审议《关于提名选举陈志刚为公司董事的议案》；



11.审议《关于制定<年度报告信息披露重大差错责任追究制



度>的议案》；



12.审议《关于对外投资设立子公司的议案》；



13.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司利润分



配、对外投资等相关事宜的议案》；



14．审议《关于变更会计政策的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。



2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。



（二）登记时间: 2017年5月2日,上午10:00-下午15:00



（三）登记地点



浙江省台州市黄岩区澄江街道新江路128号公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：陈远



联系电话：0576-84298832



邮 编：318020



（二）会议费用：本次股东大会会期半天,与会股东所有费用自理。



（三）临时提案



临时提案需于会议召开前十天提交。



五、备查文件目录



（一）《台州新立模塑科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。



台州新立模塑科技股份有限公司



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。