公告日期：2017-03-27

公告编号： 2017-003

证券代码： 835083 证券简称： 新立科技 主办券商： 国金证券

台州新立模塑科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 3 月 16 日， 书面方式。

2、 会议召开时间： 2017 年 3 月 27 日。

3、 会议召开地点： 台州市黄岩区澄江街道新江路 128 号公司办公

楼一楼会议室。

4、 会议召开方式： 现场方式。

5、 会议召集人： 黄伟军。

6、 会议主持人： 黄伟军。

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集

以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》

的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会议的

董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事

共 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议《 关于补充确认 2016 年度及 2017 年第一季度关联交易的

议案》

1、 议案内容：

具体详见《 台州新立模塑科技股份有限公司补充确认 2016 年度及

2017 年第一季度关联交易的公告》。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

公告编号： 2017-003

2、 议案表决结果及回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事黄伟军、陈琳、陈关德、何金杰回

避表决。非关联董事人数低于 3 人，需直接提交股东大会审议表决。

（二） 审议《 关于预计 2017 年度关联交易的议案》

1、 议案内容

具体详见《 台州新立模塑科技股份有限公司预计 2017 年度关联交

易的公告》。

2、 议案表决结果及回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事黄伟军、陈琳、陈关德、何金杰回

避表决。非关联董事人数低于 3 人，需直接提交股东大会审议表决。

（三） 审议《 关于补充确认 2016 年度及 2017 年第一季度银行授信的

议案》

1、 议案内容

具体详见《 台州新立模塑科技股份有限公司补充确认 2016 年度及

2017 年第一季度银行授信的公告》。

2、 议案表决结果及回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事黄伟军、陈琳、陈关德、何金杰回

避表决。非关联董事人数低于 3 人，需直接提交股东大会审议表决。

（四） 审议《 关于预计 2017 年度申请银行授信的议案》

1、 议案内容

具体详见《 台州新立模塑科技股份有限公司预计 2017 年度申请银

行授信的公告》。

2、 议案表决结果及回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事黄伟军、陈琳、陈关德、何金杰回

避表决。非关联董事人数低于 3 人，需直接提交股东大会审议表决。

（五） 审议通过《 关于制定<防范控股股东、实际控制人及其关联方占

用公司资金管理制度>的议案》

1、 议案内容

具体详见《台州新立模塑科技股份有限公司防范控股股东、实际控

制人及其关联方占用公司资金管理制度》

2、 议案表决结果：

公告编号： 2017-003

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无 4、

提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六） 审议《 关于<关联方资金占用情况及整改专项报告>的议案》

1、 议案内容

具体详见《台州新立模塑科技股份有限公司关联方资金占用情况及

整改专项报告》。

2、 议案表决结果及回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事黄伟军、陈琳、陈关德、何金杰回

避表决。非关联董事人数低于 3 人，需直接提交股东大会审议表决。

（七） 审议通过《 关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议

案》

1、 议案内容

具体详见《 台州新立模塑科技股份有限公司 2017 年第一次临时股

东大会通知公告》。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无 4、

提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《台州新立模塑科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决

议》。

特此公告。

台州新立模塑科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 27 日
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