公告日期：2024-05-17

证券代码：835081 证券简称：远方生态 主办券商：国投证券
贵州远方生态环保科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室（贵阳市南明区中山西路77号华亿大厦20层6号）3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李竹锋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会由董事会依法召集，董事长赵博先生因工作安排缺席本次会议，本次会议由半数以上董事共同推举的董事李竹锋先生主持。本次年度股东大会的召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数19,540,931 股，占公司有表决权股份总数的 97.4125%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事赵博因请假缺席；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》
1.议案内容：

本议案的具体内容请参见2024年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn )上刊登的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006、2024-007）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,540,931 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,540,931 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,540,931 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,540,931 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：


普通股同意股数 19,540,931 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配的方案》
1.议案内容：

公司拟定 2023 年度利润不分配，未分配利润滚存入以后年度进行分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,540,931 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。