公告日期：2024-04-26

证券代码：835081 证券简称：远方生态 主办券商：国投证券
贵州远方生态环保科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室（贵阳市南明区中山西路 77 号华亿大厦 20 层
6 号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以电话或邮寄方式
发出

5.会议主持人：赵博先生

6.会议列席人员：监事会成员、部分高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容请参见2024年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn )上刊登的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006、2024-007）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

《2023 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配的方案》议案
1.议案内容：

公司拟定 2023 年度利润不分配，未分配利润滚存入以后年度进行分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构》议案
1.议案内容：


公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会》议案
1.议案内容：

董事会提议 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，对 2023 年年度报
告及相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于确认 2023 年度关联交易》议案
1.议案内容：……
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