公告日期：2023-09-11

公告编号：2023-020

证券代码：835081 证券简称：远方生态 主办券商：安信证券
贵州远方生态环保科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室（贵阳市南明区中山西路77号华亿大厦20层6号）3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵博先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数19,541,231 股，占公司有表决权股份总数的 97.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-020

公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外提供借款》议案
1.议案内容：

公司于 2023 年上半年合计向杨彬提供借款 15 万元，用于其资金周转，借款
期限为一年，借款利率参照银行同期贷款利率。

本议案的具体内容请参见2023年8月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn )上刊登的《对外提供借款公告》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,541,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、备查文件目录
贵州远方生态环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

贵州远方生态环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 11 日

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