公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-019

证券代码：835081 证券简称：远方生态 主办券商：安信证券
贵州远方生态环保科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-019

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835081 远方生态 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室（贵阳市南明区中山西路 77 号华亿大厦 20 层 6 号）

二、会议审议事项
（一）审议《关于对外提供借款》议案

公司于 2023 年上半年合计向杨彬提供借款 15 万元，用于其资金周转，借款
期限为一年，借款利率参照银行同期贷款利率。

本议案的具体内容请参见2023年8月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn )上刊登的《对外提供借款公告》（公告编号：2023-018）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2023-019

1、出席会议者可以通过信函、传真等方式进行登记，不受理电话登记；
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

3、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印
件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；

4、由代理人代表个人股东出席本次人会议的，应出示委托人身份证（复印
件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本
人身份证办理登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 11 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室（贵阳市南明区中山西路 77 号华亿大厦 20 层 6
号）
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李竹锋；联系电话：15652275371
（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自行承担。
五、备查文件目录

贵州远方生态环保科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

贵州远方生态环保科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 25 日

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