公告日期：2023-05-18

证券代码：835081 证券简称：远方生态 主办券商：安信证券

贵州远方生态环保科技股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日



2.会议召开地点：公司会议室（贵阳市南明区中山西路77号华亿大厦20层6号）3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李竹锋先生

6.召开情况合法合规性说明：



本次年度股东大会由董事会依法召集，董事长赵博先生因工作安排不能主持本次会议，本次会议由半数以上董事共同推举的董事李竹锋先生主持。本次年度股东大会的召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数

19,541,231 股，占公司有表决权股份总数的 97.41%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况





1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》

1.议案内容：



本议案的具体内容请参见2023年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-001、2023-002）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 19,541,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



《2022 年度董事会工作报告》



2.议案表决结果：



普通股同意股数 19,541,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况





本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



《2022 年度监事会工作报告》



2.议案表决结果：



普通股同意股数 19,541,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：



《2022 年度财务决算报告》



2.议案表决结果：



普通股同意股数 19,541,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：



《2023 年度财务预算报告》



2.议案表决结果：



普通股同意股数 19,541,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配的方案》

1.议案内容：



公司拟定 2022 年度利润不分配，未分配利润滚存入以后年度进行分配.



2.议……
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