公告日期：2023-04-21

证券代码：835075 证券简称：清源投资 主办券商：华创证券

深圳清源投资管理股份有限公司



第三届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长刘建云



6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



审议公司董事会编写的《2022 年度董事会工作报告》。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



审议公司总经理提交的《2022 年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



本议案内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳清源投资管理股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-001）及《深圳清源投资管理股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》





为增强公司的风险抵御能力及促进公司业务的持续发展，更好地维护公司股东的长远利益，2022 年度暂不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：



继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度提供相关审计服务，聘期一年。



本议案内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳清源投资管理股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



审议公司《2022 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



审议公司《2023 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八……
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