公告日期：2022-09-05

公告编号：2022-029

证券代码：835075 证券简称：清源投资 主办券商：华创证券
深圳清源投资管理股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘建云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数18,332,830 股，占公司有表决权股份总数的 91.66415%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-029

4. 公司高级管理人员均列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-027）。
2.议案表决结果：

同意股数 18,332,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
（一）《深圳清源投资管理股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议》
深圳清源投资管理股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 5 日

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