公告日期：2017-06-30

公告编号：2017-013

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证券代码：835065 证券简称：竹远科创 主办券商：东北证券

北京竹远科创科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴永治

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持

有表决权的股份 7,040,000 股，占公司股份总数的 88.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定。

公告编号：2017-013

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1.议案内容

根据公司业务发展需要，公司向北京银行双秀支行申请综合授信

为 500 万元整，期限 2 年，业务品种为流动资金贷款，为保证公司还

款，公司控股股东、实际控制人吴永治及其配偶樊里，股东郝嘉金、

股东韩力为其提供保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 1,714,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

吴永治、郝嘉金、韩力存在关联关系，回避表决。

(二)审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的

议案》

1.议案内容

根据公司业务发展需要，公司现地址北京市海淀区清河嘉园东区

甲 1 号楼 1230、1231 室的办公空间不能满足公司使用，拟更换注册

地址，变更后公司注册地址为北京市海淀区清河嘉园东区甲 1 号楼

814、 815、 816、 817 室，并修订公司章程相应部分，将公司章程“第

五条公司住所：北京市海淀区清河嘉园东区甲 1 号楼 1230/1231 室。”

修改为“第五条公司住所：北京市海淀区清河嘉园东区甲 1 号楼 814、

815、816、817 室”

2.议案表决结果：

公告编号：2017-013

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同意股数 7,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《北京竹远科创科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

北京竹远科创科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 30 日
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