公告日期：2017-06-13

公告编号： 2017-012

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证券代码： 835065 证券简称： 竹远科创 主办券商：东北证券

北京竹远科创科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年度第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 6 月 29 日 9 时 00 分

结束时间： 2017 年 6 月 29 日 12 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规

及《公司章程》的有关规定。

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 6 月 26 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员及信息披露负责人。

(七)会议地点：北京市海淀区清河嘉园东区甲 1 号楼 1230 会议室。

二、 会议审议事项

1.审议《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

2.审议《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的议案》

三、 会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件现场办理登记。自然人股东持

本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应提供

委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理

人本人身份证复印件，并出示代理人本人身份证原件审核；由法

定代表人代表法人股东出席本次会议的，应提供加盖法人印章的单

位营业执照复印件和组织机构代码证复印件，并出示法定代表人身

份证；法人股东由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，

应提供加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人

印章的单位营业执照复印件和组织机构代码证复印件、法定代表人

身份证复印件和受托人身份证复印件，并出示受托人本人身份证原

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(二)登记时间: 2017 年 6 月 27 日 09 时 00 分至 09 时 30 分

(三)登记地点:

北京市海淀区清河嘉园东区甲 1 号楼 1230 会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

公司地址：北京市海淀区清河嘉园东区甲 1 号楼 1230 会议室

邮政编码： 100085

联系电话： 010-62667557

传真： 010-62667557-803

联系人：樊里

(二)会议费用： 会议会期半天，参会股东住宿、交通费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《北京竹远科创科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

北京竹远科创科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 13 日

件审核。股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上

门方式登记，公司不接受电话方式登记。

临时议案需要在股东大会召开前十天提交。
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