公告日期：2017-05-16

证券代码：835065 证券简称：竹远科创 主办券商：东北证券



北京竹远科创科技股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月15日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长吴永治先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份8,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



公司2016年度董事会工作报告



2.议案表决结果：



同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(二)审议通过《公司2016年年度报告及年度报告摘要》



1.议案内容



公司2016年年度报告及年度报告摘要



2.议案表决结果：



同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(三)审议通过《公司2016年度财务决算报告》



1.议案内容



公司2016年度财务决算报告



2.议案表决结果：



同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(四)审议通过《公司2017年度财务预算报告》



1.议案内容



公司2017年度财务预算报告



2.议案表决结果：



同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(五)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》



1.议案内容



关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017



年度审计机构的议案



2.议案表决结果：



同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(六)审议通过《关于公司向控股股东借款的议案》



1.议案内容



根据公司业务发展需要，2017年 5月份公司拟向控股股东吴永



治个人借款500万元，借款利率不超过5.44%，到期偿还本金，利息



按月支付。



2.议案表决结果：



同意股数 4,833,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



吴永治存在关联关系，回避表决。



(七)审议通过《公司2016年度利润分配的议案》



1.议案内容



根据公司章程规定，结合公司2016年度经营业绩以及今后的发
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