公告日期：2017-04-19

公告编号：2017-008



证券代码：835065 证券简称：竹远科创 主办券商：东北证券



北京竹远科创科技股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



根据公司业务发展需要，2017年5月份公司拟向控股股东吴永



治个人借款500万元，借款利率不超过5.44%，到期偿还本金，利息



按月支付。



(二)关联方关系概述



吴永治系公司控股股东，持有公司39.59%的股份，樊里系吴永



治配偶，任本公司董事，持有公司0%的股份。



(三)表决和审议情况



此议案经第一届董事会第六次会议审议并通过，尚需提交股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，鉴于本议案涉及控股股东吴永治以及其配偶樊里，故吴永治、樊里回避表决本议案。同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



公告编号：2017-008



不存在



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



樊里 上海浦东新区丁香路 - -



1299弄3期12号1401



吴永治 上海浦东新区丁香路 - -



1299弄3期12号1401



(二)关联关系



吴永治为公司控股股东，持有公司股份3167000股，持股比例



39.59%；樊里与吴永治系夫妻关系，持有公司股份0股，持股比例



0%。



三、交易协议的主要内容



根据公司业务发展需要，2017年5月份公司拟向控股股东吴永治



个人借款500万元，借款利率不超过5.44%，到期偿还本金，利息按



月支付。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



此次借款利率是参照中国人民银行同期贷款利率协商确定，利率不超过5.44%，本次交易不存在侵害中小股东和公司利益的行为。五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



此次关联交易能够使公司获得日常经营所需流动资金，解决公司发展的资金需求，符合公司和全体股东利益。



公告编号：2017-008



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易有助于公司的经营发展。



六、备查文件目录



《北京竹远科创科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》北京竹远科创科技股份有限公司



董事会



2017年4月19日




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