公告日期：2016-12-28

公告编号：2016-058



证券代码：835063 证券简称：旺翔传媒 主办券商：中泰证券



上海旺翔文化传媒股份有限公司



监事任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第六次临



时股东大会于2016年12月28日审议并通过《关于补选高成楠女士



为公司第一届监事会监事的议案》：



选举高成楠女士为公司第一届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满为止。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



6人，持有公司股份20,335,000股，占股份总数的94.96%，会议由



王正旺主持。



以上决议表决情况为：



同意股数 20,335,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



(二)被任免董监高人员情况



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公告编号：2016-058



该新任监事高成楠持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



公司原监事徐锦益先生因个人原因辞去公司监事的职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数。为保证监事会正常履行职责，监督公司的规范运作，现选举高成楠为公司第一届监事会监事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司监事会成员人数的影响



上述选举使公司监事会成员人数符合法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



上述选举对公司生产、经营无不利影响。



三、备查文件



《上海旺翔文化传媒股份有限公司2016年第六次临时股东大会决议》



上海旺翔文化传媒股份有限公司



董事会



2016年12月28日



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