公告日期：2022-09-05

公告编号：2022-023

证券代码：835061 证券简称：君为科技 主办券商：方正承销保荐

北京君为晓智科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会会议召集及召开时间、方式、召集人资格符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间


公告编号：2022-023

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 21 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835061 君为科技 2022 年 9 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市昌平区北七家镇宏福大厦 316 室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名张健为公司监事的议案》

鉴于张意琳女士于 2022 年 9 月 1 日申请辞去公司监事，为规范和优化公
司治理结构，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名张健为公司第三届监事会监事。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法


公告编号：2022-023

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户 卡。
（二）登记时间：2022 年 9 月 21 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：北京市昌平区北七家镇宏福大厦 316 室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：北京市昌平区北七家镇宏福大厦 316 室，邮政编码： 102209，联系人：曾乔，联系电话： 010-88393799
（二）会议费用：会议费用由出席人员自理
五、备查文件目录

《北京君为晓智科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京君为晓智科技股份有限公司
董事会
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