公告日期：2018-07-17

公告编号：2018-015

证券代码：835060 证券简称：群晖股份 主办券商：安信证券

深圳市群晖智能科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李红

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届第十二次董事会会议审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关召集股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数39,990,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：



由于公司调整了战略方向，决定积极与上下游资源整合，建立更完整生态链。为配合公司业务发展及长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转



公告编号：2018-015

让系统终止挂牌。公司拟与股东大会审议通过本议案10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。具体内容详见公司同日公告的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-012）

2.议案表决结果：



同意股数39,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。该议案的表决不存在异议股东，不存在未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业

股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：



同意股数39,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。该议案的表决不存在异议股东，不存在未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东。





公告编号：2018-015

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

（1）深圳市群晖智能科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议



深圳市群晖智能科技股份有限公司

董事会


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