公告日期：2018-08-10

公告编号：2018-045

证券代码：835054 证券简称：微点生物 主办券商：国联证券

深圳微点生物技术股份有限公司



第一届董事会第二十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月1日，电子邮件

5.会议主持人：严萍宜董事长

6.会议列席人员：董事会秘书于冬

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度报告的议案》

1、议案内容：



详细内容请查阅公司于2018年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定



公告编号：2018-045



的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《深圳微点生物技术股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-047）。

2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容：



详细内容请查阅公司于2018年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《深圳微点生物技术股份有限公司关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-048）。

2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第二十五次会议决议；

2、关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。



深圳微点生物技术股份有限公司

董事会

2018年8月10日


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