公告日期：2018-04-02

公告编号：2018-012



证券代码：835054 证券简称：微点生物 主办券商：国联证券



深圳微点生物技术股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年3月31日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：严萍宜



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司第一届董事会第二十次会议于2018年3月15日以通讯表决



的方式召开,会议审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东



大会的议案》,本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



公告编号：2018-012



有表决权的股份16,341,500股，占公司股份总数的27.07%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



1、议案内容



1）根据业务发展需要，公司决定不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。为了更好地推进公司财务审计工作的开展，经综合评估并同各方友好协商后，公司拟聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构。



2）新任会计师事务所情况介绍



名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）



统一社会信用代码：913100000609134343



执行事务合伙人：李丹



主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318



号星展银行大厦507单元01室



经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财 公告编号：2018-012



务状况进行审计，此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。



2、议案表决结果：



同意股数16,341,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,股东无需回避表决。



三、备查文件目录



《深圳微点生物技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会



决议》



深圳微点生物技术股份有限公司



董事会



2018年4月2日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。