公告日期：2018-01-26

公告编号：2018-005

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证券代码：835054 证券简称：微点生物 主办券商：国联证券

深圳微点生物技术股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年1月26日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：严萍宜

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第十九次会议于2018年1月10日以通讯表决

的方式召开,会议审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东

大会的议案》,本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民

共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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有表决权的股份18,875,500股，占公司股份总数的31.27%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的议

案》

1、议案内容

1）同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请400万元综

合授信贷款，贷款期限1年，同意由微点生物技术（香港）有限公

司、东莞松山湖微流生物芯片技术有限公司提供担保，本公司实际

控制人严萍宜、周依依夫妇提供个人连带责任保证担保；此笔贷款

的具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

2）同意公司向杭州银行股份有限公司深圳分行申请300万元流

动资金贷款，贷款期限1年，同意由本公司实际控制人严萍宜、周

依依夫妇提供个人连带责任保证担保；上述贷款的具体内容以公司

与银行签订的贷款合同为准。

3）同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请300万

元流动资金贷款，贷款期限1年，同意由深圳市高新投融资担保有

限公司提供担保，本公司实际控制人严萍宜、周依依夫妇提供个人

连带责任保证担保；上述贷款具体内容以公司与银行签订的贷款合

同为准。

2、议案表决结果：

同意股数3,464,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

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100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项,关联股东深圳市山景投资管理有限公

司、严萍宜、深圳市微流控创业投资企业(有限合伙)、HAITAO

HUANG、MBI Employee Limited回避本议案的表决。上述关联股东合

计持有公司股份15,411,000股。

(二)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

公司实际控制人严萍宜先生，其配偶周依依女士以及由严萍宜、

周依依夫妇共同控股的公司股东深圳市山景投资管理有限公司，在

2018年度预计将为公司融资提供不超过6000万元的连带责任保证担

保。

2、议案表决结果：

同意股数3,464,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项,关联股东深圳市山景投资管理有限公

司、严萍宜、深圳市微流控创业投资企业(有限合伙)、HAITAO

HUANG、MBI Employee Limited回避本议案的表决。上述关联股东合

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计持有公司股份1541.1万股。

三、备查文件目录

《深圳微点生物技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会决

议》

深圳微点生物技术股份有限公司

董事会

2018年1月26日


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