公告日期：2018-01-11

公告编号： 2018-004

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证券代码： 835054 证券简称： 微点生物 主办券商： 国联证券

深圳微点生物技术股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司

章程》的有关规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 1 月 26 日 14:30

结束时间： 2018 年 1 月 26 日 15:30

（五） 会议召开方式： 现场。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 19 日。 股权登记日下

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 微点生物会议室。

二、 会议审议事项

(一) 审议《关于公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

议案内容如下：

1）同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请 400 万元综

合授信贷款，贷款期限 1 年，同意由微点生物技术（香港）有限公

司、东莞松山湖微流生物芯片技术有限公司提供担保， 本公司实际

控制人严萍宜、 周依依夫妇提供个人连带责任保证担保； 此笔贷款

的具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

2）同意公司向杭州银行股份有限公司深圳分行申请 300 万元流

动资金贷款，贷款期限 1 年，同意由本公司实际控制人严萍宜、 周

依依夫妇提供个人连带责任保证担保；上述贷款的具体内容以公司

与银行签订的贷款合同为准。

3）同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请 300 万

元流动资金贷款，贷款期限 1 年，同意由深圳市高新投融资担保有

限公司提供担保，本公司实际控制人严萍宜、 周依依夫妇提供个人

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连带责任保证担保；上述贷款具体内容以公司与银行签订的贷款合

同为准。

（二）审议《 关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案内容如下：

公司实际控制人严萍宜先生， 其配偶周依依女士以及由严萍宜、

周依依夫妇共同控股的公司股东深圳市山景投资管理有限公司，在

2018 年度预计将为公司融资提供不超过 6000 万元的连带责任保证担

保。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

出席会议的股东应持如下文件办理登记： (1)自然人股东持本人

身份证、持股凭证； (2)自然人股东委托代理人出席本次会议的，应

出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权

委托书、持股凭证； (3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，

应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股

凭证； (4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份

证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭

证； (5)股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电

话方式登记。

（二） 登记时间: 2018 年 1 月 24 日

（三） 登记地点

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微点生物会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系地址：深圳市南山区蛇口工业五路 3 号太平保健大厦 6 楼

联系电话： 0755-86673901 13352919299

传真： 0755-86673903

邮编： 518067

联系人：于冬

（二） 会议费用： 参会股东住宿、交通费用自理。 。

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、 备查文件目录

《深圳微点生物技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

深圳微点生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 11 日


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