公告日期：2017-09-12

公告编号：2017-032



证券代码：835054 证券简称：微点生物 主办券商：国联证券



深圳微点生物技术股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月12日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：严萍宜



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司第一届董事会第十六次会议于2017年8月23日以现场和通



讯表决结合的方式召开,会议审议通过了《关于提请召开2017年第二



次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



公告编号：2017-032



有表决权的股份16,067,000股，占公司股份总数的26.62%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于向境外全资子公司增资的议案》



1、议案内容



根据公司研发、产业化及国际市场开拓等业务发展需要，公司计划向境外全资子公司增资1000万美元，详细内容请见公司于2017年8月 25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳微点生物技术股份有限公司关于向境外全资子公司增资的公告》（公告编号为2017-030）。



2、议案表决结果：



同意股数16,067,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,股东无需回避表决。



三、备查文件目录



《深圳微点生物技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会决



议》



深圳微点生物技术股份有限公司



董事会



2017年9月12日




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