公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-031



证券代码：835054 证券简称：微点生物 主办券商：国联证券



深圳微点生物技术股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本会议为2017年第二次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年9月12日10:00时



结束时间： 2017年9月12日12:00时



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月8日。股权登记日下



公告编号：2017-031



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：微点生物会议室。



二、会议审议事项



(一) 审议《关于向境外全资子公司增资的议案》



议案详细内容请见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份



转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳微点生物技术股份有限公司关于向境外全资子公司增资的公告》（公告编号为2017-030）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持如下文件办理登记：(1)自然人股东持本人身份证、持股凭证；(2)自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭 公告编号：2017-031



证；(5)股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间: 2017年9月11日上午



（三）登记地点



微点生物会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：深圳市南山区蛇口工业五路3号太平保健大厦6楼



联系电话：0755-86673901 13352919299



传真：0755-86673903



邮编：518067



联系人：于冬



（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开10日前提交。



五、备查文件目录



《深圳微点生物技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》深圳微点生物技术股份有限公司



董事会



2017年8月25日




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