公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-030



证券代码：835054 证券简称：微点生物 主办券商：国联证券



深圳微点生物技术股份有限公司



关于向境外全资子公司增资的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



（一）基本情况



鉴于本公司全资子公司微点生物技术(香港)有限公司对外投资的需求，公司拟以现金形式向其追加投资1000万美元。



本次对外投资不构成关联交易。



（二）审议和表决情况



公司于2017年8月23 日召开第一届董事会第十六次会议，以



同意票5 票、反对票0 票、弃权票数0 票、回避票数0 票，审议通



过了《关于向境外全资子公司增资的议案》。按照《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》的规定，对外投资金额超过人民币 3000 万元，议案需经股东大会审议。故本次对外投资尚需提交2017 年第二次临时股东大会审议。



（三）交易生效需要的其它审批及有关程序



本次对外投资需报当地政府主管部门办理核准变更登记手续。



公告编号：2017-030



二、投资标的基本情况



（一）出资方式



本次对外投资的出资方式为现金。



本次对外投资的出资说明：



本次对外投资的资金来源于公司自有资金。



（二）投资标的基本情况



名称：微点生物技术(香港)有限公司



注册地址：中国香港



经营范围：医疗器械进出口贸易及股权投资管理



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额（元） 持股比例



深圳微点生物技术股份有限公司 港币 10,000.00 100.00%



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



（一）本次对外投资的目的



本次对外投资是基于公司未来战略发展规划和业务经营需要，资金主要用于公司的二级全资子公司微点生物技术（美国）有限公司的日常运营，目的是加快新产品的开发进度，加快产品的国际认证速度，完成生物芯片产品自动化生产线的设计建设任务。



（二）本次对外投资可能存在的风险



本次对外投资将面临经济环境、贸易政策、汇率变动等因素的影响，存在一定市场风险和经营风险。为了防范此类风险，公司将建立 公告编号：2017-030



完善的内控制度和风险防范机制，积极防范和有效应对上述风险。



（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次增资符合公司的经营发展战略，对公司未来的经营业绩将产生积极的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。



四、备查文件目录



《深圳微点生物技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》深圳微点生物技术股份有限公司



董事会



2017年8月25日




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