公告日期：2016-12-23

公告编号：2016-020



证券代码：835053 证券简称：帝尔激光 主办券商：长江证券



武汉帝尔激光科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为公司2017年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年01月07日09时00分



结束时间：2017年01月07日10时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为 2016年12月30日，股权登记日下



公告编号：2016-020



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：



武汉东湖开发区光谷产业园华师园二路公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于公司地址变更的议案》



2、审议《关于公司营业期限变更的议案》



3、审议《关于修改公司章程的议案》



4、审议《关于公司2016年年度报告审计机构变更的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。



公告编号：2016-020



(二)登记时间:2017年01月07日上午8：30



(三)登记地点:



武汉东湖开发区光谷产业园华师园二路公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



1、地址：武汉东湖开发区光谷产业园华师园二路武汉帝尔激光科技股份有限公司



2、联系人：刘志波



3、电话： 027-87922159



4、传真： 027-87921803



5、邮箱：zhibo.liu@drlaser.com.cn



(二)会议费用：出席会议的股东及授权代表食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



请于本次会议召开 10 日前提交。



五、备查文件目录



与会董事签字确认的《武汉帝尔激光科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》



武汉帝尔激光科技股份有限公司



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