公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-015

证券代码：835051 证券简称：中科物联 主办券商：国投证券
江苏中科君达物联网股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 4 日 以书面方式发出

5.会议主持人：郭小峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法合规。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等规定应进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》规定，监事会提名郭小峰、李丽云为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举；

上述两位非职工代表监事将与 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工

公告编号：2024-015

代表监事刘培政组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算，原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。

通过对上述两名非职工代表监事候选人的核查，上述两名非职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决权。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《第三届监事会第八次会议决议》
（二）《第三届监事会第八次会议会议记录》

江苏中科君达物联网股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 15 日

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