公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-018

证券代码：835051 证券简称：中科物联 主办券商：国投证券
江苏中科君达物联网股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2024 年
8 月 14 日审议并通过：

提名刘健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份35,420,000 股，占公司股本的 41.6216%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘晓汉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,084,000 股，占公司股本的 8.3243%，不是失信联合惩戒对象。

提名李立顺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,060,000 股，占公司股本的 5.9459%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘克林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李倩倩女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况


公告编号：2024-018

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年
8 月 14 日审议并通过：

提名郭小峰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李丽云女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 8 月 14 日审议并通过：

选举刘培政先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 4 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届， 原董事、监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行董事、监事职责，不会对公司的 生产、经营产生不利影响。


公告编号：2024-018

三、备查文件
（一）《江苏中科君达物联网股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
（二）《江苏中科君达物联网股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
（三）《江苏中科君达物联网股份有限公司 2024 年第一次职工代……
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