公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-012

证券代码：835051 证券简称：中科物联 主办券商：安信证券
江苏中科君达物联网股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘健

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法合规。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

报告的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2023-012

（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-010）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为了进一步扩展公司业务，提升公司整体实力，公司拟在宿迁市泗阳县设立全资子公司：江苏中科信达科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准），注册资本 10,000 万元，公司认缴出资 10,000 万元，占注册资本比例为 100%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会第六次会议审议通过的相关议案尚需提交股东大会审议，为保证公司的规范运作及相关事项及时得到股东大会的批准，特提请公司召开 2023 年第一次临时股东大会，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-014）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2023-012

三、备查文件目录

《江苏中科君达物联网股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏中科君达物联网股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

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