公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-014

证券代码：835051 证券简称：中科物联 主办券商：安信证券
江苏中科君达物联网股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘健

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人、议案审议及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定， 所作决议合法合规。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：


公告编号：2022-014

报告的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-011）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充审议公司会计估计变更的议案》
1.议案内容：

依照《企业会计准则》的相关规定，结合经营环境及市场状况，自2021 年1 月1 日起，对本公司应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产账龄 组合计提坏账准备的预期信用损失率的比例进行变更。具体详见公司在全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计 估计变更公告》（公告编号： 2022-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于更正 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：《关于 2021 年年度报告的更正公告》 （公告编号：2022-016）、 《关于 2021 年年度报告摘要的更正公告》（公告编 号：2022-017）、《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-018）、《2021

公告编号：2022-014

年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会第四次会议审议通过的相关议案尚需提交股东大 会审议，为保证公司的规范运作及相关事项及时得到股东大会的批准，特提请
公司于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体详见公司在
全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股 东大会通知公告》（公告编号：2022-012）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录……
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