公告日期：2021-07-22

公告编号：2021-015

证券代码：835051 证券简称：中科物联 主办券商：安信证券
江苏中科君达物联网股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2021 年 7 月 6 日在全国中小企业
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（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数50,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 59.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；


公告编号：2021-015

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会提名刘健、刘晓汉、李立顺、李倩倩、刘克林为公司第三届董事会董事候选人，任期 3 年，自公司股东大会审议通过之日起算。

上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年。通过对上述 5 名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，上述5 名董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 50,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》规定，监事会提名郭小峰、李丽云为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举；上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与 2021 年第一次职工代

公告编号：2021-015

表大会选举产生的职工代表监事刘培政组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

通过对上述两名非职工代表监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，上述两名非职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 50,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘健 董事 任职 2021 年 7 月 2021 年第一次临 审议通过
21 日 ……
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