公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-013



证券代码：835044 证券简称：勤邦生物 主办券商：金元证券



勤邦生物科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 19 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 8 日以书面和专人送达的方式

发出

5.会议主持人：何方洋

6.会议列席人员：公司非董事高级管理人员及监事列席了本次会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<公司 2019 年半年度报告>的议案》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2019 年8 月20 日在全国中小企业股份转让系统平台



公告编号：2019-013



上披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-015）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：



公司财务报表格式按照财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发

2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号）的相关规定执行。

公司根据财务部与 2017 年 3 月 31 日分别发布的《企业会计准则第 22 号——金

融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第

24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日

发布了（财会【2017】14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”）相关规则执行以上会计政策。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

1.议案内容：



根据公司目前所在行业发展状况及自身业务开展情况，为配合公司对长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，降低公司运营成本，提高经营决策效率，更有效地整合公司内外部资源，加快业务拓展，不断提高公司整体的竞争优势，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。





公告编号：2019-013



公司拟于股东大会审议通过后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》议案

1.议案内容：



就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司制定了关于申……
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