公告日期:2019-05-17
勤邦生物科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:何方洋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会,经公司第一届第十二次董事会决议通过,会议通知已于2019年4月26日以公告形式发出,会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数50,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议<公司2018年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-005)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:
2.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。
(二)审议通过《关于审议<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司2018年度董事会工作报告
2.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。
(三)审议通过《关于审议<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司2018年度监事会工作报告
2.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。
(四)审议通过《关于审议<公司2019年度财务预算报告>的议案》
公司2019年度财务预算报告
2.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。
(五)审议通过《关于审议<公司2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
公司2018年度财务决算报告
2.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。
(六)审议通过《关于审议<公司向银行申请贷款业务>的议案》
1.议案内容:
为缓解公司资金短期周转需求,公司拟向银行申请流动资金贷款业务。
2.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。
1.议案内容:
具体内容详见2019年4月26日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-004)。
2.议案表决结果:
同意股数5,086,957股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
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