公告日期：2018-04-18

勤邦生物科技股份有限公司 公告编号：2018-003



证券代码：835044 证券简称：勤邦生物 主办券商：金元证券股份有限公司



勤邦生物科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



经公司第一届董事会第十次会议审议通过，决定召开勤邦生物科技股份有限公司2017年年度股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《勤邦生物科技股份有限公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



本次会议将于2018年5月09日上午09:00召开，会期半天。



（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月4日，股权登记日下午收市时在



中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事和高级管理人员。



（七）会议地点



勤邦生物科技股份有限公司 公告编号：2018-003



贵州省贵阳市经济技术开发区科技路1号勤邦研发大楼公司办公室



二、会议审议事项



1. 《关于审议<公司2017年度报告及摘要>的议案》



2. 《关于审议<公司2017年度董事会工作报告>的议案》



3. 《关于审议<公司2017年度监事工作报告>的议案》



4. 《关于审议<公司2018年度财务预算报告>的议案》



5. 《关于审议<公司2017年度财务决算报告>的议案》



6. 《关于审议<公司2017年度利润分配方案>的议案》



7. 《关于审议<公司向银行申请贷款业务>的议案》



8. 《关于审议<公司2018年度关联交易>的议案》



9. 《关于审议<聘请审计机构>的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。



2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。



3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间



2018年5月08日上午09:30-11:30，下午13:30-17:00



（三）登记地点



公司办公室。



四、其他



（一）会议联系方式



地址：贵州省贵阳市经济技术开发区科技路1号勤邦研发大楼公司办公室联系电话：010-80700520-5555



传真号码：010-80700525



勤邦生物科技股份有限公司 公告编号：2018-003



联系人：王兆芹



（二）会议费用



与会股东交通、食宿等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



1、《勤邦生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；



勤邦生物科技股份有限公司



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