公告日期：2017-05-16

证券代码：835044 证券简称：勤邦生物 主办券商：金元证券



勤邦生物科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月15日



2、会议召开地点：贵州省贵阳市经济技术开发区科技路1号勤



邦研发大楼9楼



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：何方洋



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会，经公司第一届第七次董事会决议通过，会议通知已于 2017年4月24日以公告形式发出，会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于审议<公司2016年年度报告及摘要>的议



案》



1.议案表决结果：



同意50,000,000股，占出席会议所有股东（代理人）所持有效



表决权100%，反对的0股，弃权0股。



2.回避表决情况：



不涉及关联交易事项,不需回避表决。



（二）审议通过《关于审议<公司2016年度董事会工作报告>的



议案》



1.议案表决结果：



同意50,000,000股，占出席会议所有股东（代理人）所持有效



表决权100%，反对的0股，弃权0股。



2.回避表决情况：



不涉及关联交易事项,不需回避表决。



（三）审议通过《关于审议<公司2016年度监事工作报告>的议



案》



1.议案表决结果：



同意50,000,000股，占出席会议所有股东（代理人）所持有效



表决权100%，反对的0股，弃权0股。



2.回避表决情况：



不涉及关联交易事项,不需回避表决。



（四）审议通过《关于审议<公司2017年度财务预算报告>的议



案》



1.议案表决结果：



同意50,000,000股，占出席会议所有股东（代理人）所持有效



表决权100%，反对的0股，弃权0股。



2.回避表决情况：



不涉及关联交易事项,不需回避表决。



（五）审议通过《关于审议<公司2016年度财务决算报告>的议



案》



1.议案表决结果：



同意50,000,000股，占出席会议所有股东（代理人）所持有效



表决权100%，反对的0股，弃权0股。



2.回避表决情况：



不涉及关联交易事项,不需回避表决。



（六）审议通过《关于审议<公司2016年度利润分配方案>的议



案》



1.议案表决结果：



同意50,000,000股，占出席会议所有股东（代理人）所持有效



表决权100%，反对的0股，弃权0股。



2.回避表决情况：



不涉及关联交易事项,不需回避表决。



（七）审议通过《关于审议<公司向银行申请贷款业务>的议案》1.议案表决结果：



同意5,086,957股，占出席会议所有股东（代理人）所持有效表



决权100%，反对的0股，弃权0股。



2.回避表决情况：



公司股东西藏上康投资有限公司、贵州九鼎洋股权投资基金管理中心（有限合伙）为关联股东，所持有的44,913,043股回避表决。 （八）审议通过《关于审议补充确认公司2016年度关联交易的议案》



1.议案表决结果：



同意5,086,957股，占出席会议所有股东（代理人）所持有效表



决权100%，反对的0股，弃权0股。



2.回避表决情况：



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