公告日期：2021-09-13

公告编号：2021-028

证券代码：835037 证券简称：环球药业 主办券商：国元证券
安徽环球药业股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第一次会议于 2021 年8 月 27 日审议并通过：

任命肖永红先生为公司独立董事，任职期限三年，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

《公司章程》中规定董事成员人数为 8 人，由于经 2021 年第一次临时股东大会审
议后，选举 7 名董事当选，导致公司董事人数少一人，为达到《公司章程》规定的董事人数，新选举肖永红先生为公司独立董事。
（三）新任董监高人员履历

肖永红先生，1965 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授，
主任医师、博士研究生导师。1985 年-1989 年：重庆医科大学附属第一医院传染科，医师；1994 年-2001 年：重庆医科大学附属第一医院传染科，主治医师、副主任医师、主任医师、教授，科副主任、主任、研究生导师；2002 年-2008 年 6 月：北京大学第一医
院临床药理研究所，教授、主任医师、副所长；2008 年 7 月-2010 年 5 月：北京大学第
一医院临床药理研究所 教授、主任医师、博士研究生导师；2010 年 5 月起: 浙江大学
医学院附属第一医院,传染病诊治国家重点实验室副主任、教授、主任医师、博士研究

公告编号：2021-028

生导师、PI。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

公司任命肖永红先生为董事，有利于董事会职责的正常履行，本次提请有利于进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件

（一）安徽环球药业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议。

安徽环球药业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。