公告日期：2024-04-02

公告编号：2024-011

证券代码：835033 证券简称：精晶药业 主办券商：申万宏源承销保荐
精晶药业股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为精晶药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，黄品奇、白希楼在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

黄品奇，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，正高级工程师。曾任华北制药维尔康制药有限公司副总经理、总经理，华北制药集团有限责任公司副总经理，河北省国有资产控股运营有限公司党委书记、副董事长、总裁，河北邯郸建投独立董事，河北沧州渤海新区生物医药行业协会会长。2017 年至今任中国城镇化促进会大健康产业工作委员会主任；2022 年 7 月至今任江西汇安达莫息生物技术有限公司董事长；2020 年 5 月至今，担任本公司独立董事。

白希楼，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，注册会计师，中共党员。曾任邳州市价格认证中心股长，北京源隆会计师事务所项目助理，北京高商万达会计师事务所项目经理，致同会计师事务所（特殊普通合伙）业务经理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所高级经理，网势传媒广告（北京）有限公司 CFO，2018 年 10 月至今任北京中瀚财会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人，2020 年 5 月至今，担任本公司独立董事。


公告编号：2024-011

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事黄品奇、
白希楼会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

黄品奇 3 3 0 0 否 1

白希楼 3 3 0 0 否 1

三、 发表独立意见情况

独立董事黄品奇、白希楼对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第 三 届 董 事 1、《关于 2022 年度利润分配的议案》

月 25 日 会 第 十 六 次 2、《关于预计 2023 年日常性关联交易的

会议 议案》

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