公告日期：2024-02-26

公告编号：2024-003

证券代码：835033 证券简称：精晶药业 主办券商：东兴证券

精晶药业股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

（2023）年年初至

关联交易类别 主要交易内容 预计 2024 年发 披露日与（2023） 预计金额与上年实际发
生金额 年关联方实际发 生金额差异较大的原因
生金额

1.向石家庄威特 1,230,000.00 428,110.00 根据公司经营计划进行
称重技术有限公 预计

司采购商品

购买原材料、 1,000,000.00 元；
燃料和动力、 2.石家庄平易装

接受劳务 饰工程有限公司

为公司提供装修

工程等服务

230,000.00 元。

出售产品、商
品、提供劳务
委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品
其他

合计 - 1,230,000.00 428,110.00 -

（二） 基本情况


公告编号：2024-003

1、石家庄威特称重技术有限公司

法定代表人：和玉卿

注册资本：200 万

注册地址：石家庄裕华区学苑路 19 号付 16 号

关联关系：公司财务负责人和玉卿持有该公司 20%股权，并担任该公司执行董事。
2、石家庄平易装饰工程有限公司

法定代表人：赵延涛

注册资本：300 万

注册地址：石家庄新华区天翼路 19 号尚水苑北区 2 栋 1 单元 101 室

关联关系：董事会秘书李崇的亲属赵士翔持有该公司 20%股权,并担任该公司监事。二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 2 月 23 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2024 年
度日常性关联交易的议案》，本议案预计的交易事项不涉及关联董事，无需回避表决。公司独立董事黄品奇先生、白希楼先生发表了同意的独立意见。

本议案在董事会审议范围之内，无需提交公司年度股东大会审议通过。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方的关联交易行为遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易的价格做出相应的调整，交易价格公允。
（二） 交易定价的公允性

公司及下属公司根据交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，交易定价公允，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。


公告编号：2024-003

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计金额范围内，将根据实际业务开展的需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的……
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