公告日期:2023-06-01
公告编号:2023-022
证券代码:835033 证券简称:精晶药业 主办券商:东兴证券
精晶药业股份有限公司
董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2023 年
5 月 30 日审议并通过:
选举李斌水先生为公司董事长,任职期限三年,自 2023 年 5 月 30 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 64,429,560 股,占公司股本的 25.04%,不是失信联合惩戒对象。
聘任马静女士为公司总经理,任职期限三年,自 2023 年 5 月 30 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 17,928,000 股,占公司股本的 6.97%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王常锁先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 5 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任米造吉先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 5 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任马腾先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 5 月 30 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任和玉卿女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2023 年 5 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李崇女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2023 年 5 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
公告编号:2023-022
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2023 年
5 月 30 日审议并通过:
选举王景生先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2023 年 5 月 30 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司依据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见
经审查,独立董事认为公司聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,表决程序合法有效。经资格审查,马静女士、王常锁先生、米造吉先生、马腾先生、和玉卿女士、李崇女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形,符合任职资格要求,能够胜任相应的职务,也不存在《公司法》、《公司章程》 等规定不能担任职务的情形,独立董事一致同意相关议案。
四、备查文件
(一)《精晶药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》;
(二)《精晶药业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
公告编号:2023-022
精晶药业股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 1 日
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