公告日期：2020-06-01

公告编号：2020-026

证券代码：835027 证券简称：江宸智能 主办券商：财通证券
宁波江宸智能装备股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议 于 2020年 6 月 1 日审议并通过：

任命胡钢先生为公司董事，任职期限至本届董事任职期满为止，自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去胡钢先生的独立董事，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电子通讯方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由朱
立洲主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

根据全国股份转让系统挂牌公司治理指引，结合公司实际经营情况，拟调整独立董事胡钢为第二届董事会董事职务。
（三）新任董监高人员履历

胡钢，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学、长江商学院，硕士。

公告编号：2020-026

2005 年 2 月至 2011 年 1 月在共青团中央网络影视中心任部门负责人，2011 年 2 月至
2013 年 1 月在中国软银创业投资有限公司任副总裁，2013 年 2 月至 2014 年 9 月在北京
波士顿电池技术有限公司任副总裁，2014 年 10 月至 2016 年 12 月在北京世纪金沙江创
投合伙人任董事、总经理，2016 年 9 月至今在宁波小灵狗任董事长，2015 年 11 月至今
在盈实基金管理任执行合伙人。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司经营发展产生不利影响。
三、备查文件
《宁波江宸智能装备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

宁波江宸智能装备股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。