公告日期：2020-06-01

公告编号：2020-024

证券代码：835027 证券简称：江宸智能 主办券商：财通证券
宁波江宸智能装备股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十二条 公司发生的以下交易（提供担保 第四十二条 公司发生的以下交易（提供担保
除外）须经股东大会审议通过： 除外）须经股东大会审议通过：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占 值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50% 公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%
以上； 以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额上公 （二）交易涉及的资产净额或成交金额上公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的
50%以上，且超过 1500 万元的； 50%以上，且超过 1500 万元的；

（三）与关联方发生的成交金额（提供担保 （三）与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上 除外）占公司最近一期经审计总资产 10%以
且超过 3000 万元的，或者占公司最近一期经 上且超过 3000 万元的，或者占公司最近一期
审计总资产 30%以上的。 经审计总资产 40%以上的。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、

公告编号：2020-024

燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日 燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日
常经营相关的交易行为。 常经营相关的交易行为。

第四十三条 本章程所称“交易”包括下列事 第四十三条 本章程所称“交易”包括下列事
项： 项：

（一）购买或者出售资产； （一）购买或者出售资产；

（二）对外投资（含委托理财、对子公司投 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投
资等）； 资等）；

（三）提供担保； （三）融资；

（四）提供财务资助； （四）提供担保；

（五）租入或者租出资产； （五）提供财务资助；

（六）签订管理方面的合同（含委托经营、 （六）租入或者租出资产；

受托经营等）； （七）签订管理方面的合同（含委托经营、
（七）赠与或者受赠资产； 受托经营等）；

（八）债权或者债务重组； （八）赠与或者受赠资产；

（九）研究与开发项目的转移； （九）债权或者债务重组；

（十）签订许可协议； （十）研究与开发项目的转移；

（十一）放弃权利； （十一）签订许可协议；

（十二）中国证监会、全国股转公司认定的 （十二）放弃权利；

其他交易。 （十三）中国证监会、全国股转公司认定的
其他交易。

第四十五条 公司与关联方发生的成交金额 删除第四十五条
（提供担保除外）占公司最近一期……
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