公告日期：2020-05-19

证券代码：835027 证券简称：江宸智能 主办券商：财通证券

宁波江宸智能装备股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱立洲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数13,483,832 股，占公司有表决权股份总数的 35.15%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司高级管理人员均列席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



公司董事会就 2019 年度主要履行职责情况进行了总结。

2.议案表决结果：



同意股数 13,483,832 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



公司监事会就 2019 年度主要履行职责情况进行了总结。

2.议案表决结果：



同意股数 13,483,832 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度报告及其摘要》

1.议案内容：



详见公司公告（公告编号：2020-010、2020-011）。

2.议案表决结果：



同意股数 13,483,832 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况





该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：



报告主要内容为 2019 年公司经营成果、期末财务状况及对外担保、现金流量情况、主要财务指标完成情况等。

2.议案表决结果：



同意股数 13,483,832 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告 》

1.议案内容：



报告主要内容为 2020 年公司经营计划安排、财务指标预算安排等。

2.议案表决结果：



同意股数 13,483,832 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：



经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2019 年度实现净利润8,250,144.17 元，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数 13,483,832 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对



股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于聘请 2020 年度财……
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